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2025年04月03日
長期以來，路橋集團高度重視外部董事履職支撐和服務保障，通過探索建立一系列工作機制，全面強化外部董事履職支撐，保障外部董事履職盡責，加快完善公司治理體系，有力保障企業(yè)高質量發(fā)展。
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聚焦作用發(fā)揮，做好履職服務保障。組織外部董事參加培訓，有效提升各企業(yè)外部董事與董事會成員專業(yè)素養(yǎng)能力，緊緊圍繞“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”，及時收集現代企業(yè)體系知識、有關政策、國內外優(yōu)秀實踐案例等，報請外部董事組織學習；同步做好基礎服務保障，組建董事會辦公室，選擇政治素質高、業(yè)務能力強的員工進入董事會辦公室工作，并擇優(yōu)明確員工作為外部董事聯絡員，做好日常聯絡和匯報工作。合理安排外部董事固定辦公場所、公務出行等相關基礎保障。
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聚焦議事決策，做好會議服務保障。制定董事會定期會議計劃，提前收集議案并審核，定期會議和臨時會議均由聯絡員提前聯系外部董事，提前匯報董事會召開時間、方式、上會議案相關內容等，事先達成共識，保障到會人數和會議時效，為外部董事決策充分預留時間；涉及資金、審計等事項議案由四個“專門委員會”提前審議后再提交董事會審議，確保董事會程序高效、決策規(guī)范。董事因公事無法參會的，規(guī)范授權委托流程，充分尊重外部董事決策意見。2022年外部董事就任至今，路橋集團董事會召開定期會議7次，臨時會議12次，審議議案87個，通過86個。
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聚焦暢通渠道，做好信息服務保障。為確保外部董事及時充分掌握企情，由董事會辦公室定期整理上級單位的監(jiān)管文件、領導講話、重要會議和指示批示精神等，報外部董事閱讀了解。積極拓展路橋集團生產經營信息渠道，集各業(yè)務部門之力，向外部董事定期報送財務報表、生產經營情況數據、安全生產情況、月度及季度工作會議紀要等資料，便于外部董事及時掌握公司工作動態(tài)、財務數據、生產經營情況等信息，制定年度調研計劃，覆蓋路橋集團本部、分（子）公司、項目部和省外區(qū)域指揮部，切實保障外部董事充分掌握公司各級實際情況，做好信息支撐服務保障。2022年外部董事就任至今，共開展專題調研5次，提出工作建議18條。
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